Arnaques par téléphone : onze prévenus d’un réseau de faux conseilles bancaires jugés à Paris

Un réseau d’arnaques au faux conseiller bancaire par téléphone a été démantelé et onze prévenus sont jugés pour ces faits depuis ce 26 mars au tribunal correctionnel de Paris.  Les individus ont au total arnaqué une centaine de victimes pour un butin estimé au total à 740 000 euros selon Le Figaro.

Un réseau pyramidal dont la tête était au Maroc

L’arnaque était bien ficelée mais elle n’aura pas résisté aux enquêteurs. Selon ces derniers, tout a commencé par un SMS alertant les victimes d’un prétendu achat frauduleux, leur demandant d’appeler un numéro de téléphone en 01 afin de bloquer l’achat en question.

Au bout du fil, un faux conseiller bancaire qui persuadait les victimes de mettre leur carte bancaire dans une enveloppe et de la remettre à un coursier qui venait directement à leur domicile pour la récupérer et ensuite la détruire. Les arnaqueurs arrivaient également à obtenir le code de la carte par ce biais.

Les prévenus allaient ensuite vider les comptes ou réaliser des achats dans des magasins. En tout, 148 faits ont été répertoriés pour ce réseau entre avril 2022 et avril 2023. L’organisation était pour sa part pyramidale avec une personne à sa tête qui se faisait surnommer le « padrino » (parrain en italien). Ce dernier opérait depuis le Maroc mais le reste des personnes était en France : coursiers, intermédiaires ou prête-noms.

Les numéros étaient ouverts sous l’identité de ces prête-noms et l’arnaque ne semble pas se reposer sur du spoofing à la base. Les victimes ont appelé directement le numéro indiqué dans le message, pensant qu’il était légitime.